Unidad de Información Financiera

¿Qué es la U.I.F.?

Unidad de Información Financiera

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Presidencia de la Nación

Unidad de Información Financiera

Es una agencia central, nacional, encargada de recibir y analizar y diseminar entre las autoridades competentes, información financiera, concerniente o vinculada a sospechas sobre la comisión de delitos y potencial financiamiento del terrorismo, o requerida por la legislación nacional, a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas facultades surgen de la Ley Nº 25.246 y su modificatorias por Ley Nº 26.268.

La Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Por medio de la Ley Nº 26.268 sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 5° de la Ley N° 25.246)

Instituto Provincial de Juegos y Casinos

A los fines de dar cumplimiento a las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, en observancia con recomendaciones internacionales, nacionales y provinciales, ha asumido plena responsabilidad corporativa y ha establecido los procedimientos que servirán de guía, para el mejor desarrollo de las actividades que se efectúan en sus diferentes áreas y siendo además consecuente, a lo solicitado por la Unidad de Información Financiera ( U.I.F.), dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dependiente de la Presidencia de la Nación Argentina.

Competencias morales del Instituto: 

Responsabilidad, Transparencia. Ética y Justicia.

Al momento de cobrar un premio o bien convertir fichas y realizar cambio de valores. ¿Qué documentación debe presentar?

Según Ley nacional Nº 25.246 y sus modificatorias, todos los beneficiados con pagos iguales o superiores a $50.000 deberán conformar al momento de cobrar un premio la siguiente documentación:

Copia del Documento de Identidad, 

Número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia. Se aceptan como VALIDOS los siguientes:

  • Documento Nacional de Identidad
  • Libreta Cívica
  • Libreta de enrolamiento
  • Pasaporte
  • Cedula de Identidad del MERCOSUR
  • Documentos de identidad de países limítrofes, autorizados para la entrada al país, por Migraciones Nacional.
  • Declaración jurada de profesión, oficio, industria o actividad principal; 
  • Declaración jurada de persona políticamente expuesta;
  • Reporte de pago;

¿Por qué se deben completar las declaraciones Juradas?

Debido a que, en el proceso de monitoreo, los ingresos y el patrimonio declarado por el cliente en las Declaraciones Juradas de PEP´s y de Actividad Principal que realicen, guardan relación con las actividades y capacidad económica de éste, es decir, que la transaccionalidad de las personas se ajusten a los perfiles transaccionales y de comportamiento económico.

¿Cuáles son los beneficios que tiene por presentar la documentación correspondiente?

Al momento de depositar o cobrar su premio en un banco, en la compra de bienes muebles o inmuebles o que realice alguna transacción, etc.;  le pedirán que justifique el origen de los fondos. Estas facultades surgen de la Ley Nº 25.246 sus modificatorias y Ley Nº 26.268, por la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Al exhibir y presentar  un certificado  firmado y sellado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza por haber ganado un premio, justificará dicho monto y no tendrá problemas para continuar con su actividad financiera.

Al salir beneficiado con un premio. ¿Por qué debe presentar toda la documentación?

Usted debe presentar la documentación solicitada al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza ya que el Instituto es un sujeto obligado, según la Ley 25.246  y sus modificatorias, por lo que tiene el poder de solicitar y controlar la documentación presentada por el beneficiario. De esta forma usted está colaborando directamente con la lucha, para poder erradicar el flagelo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, e impedir que nuestra institución sea utilizada para  fines delictivos.

Si usted, se niega a dar datos o entregar la documentación. ¿Qué sucede?

El IPJyC tiene la facultad de retener el pago y dejarlo en guarda de Tesorería, hasta tanto se complete con la documentación exigida. 

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos, específicamente en  la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo deberá conservar, para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la suficiente documentación de manera que permita la reconstrucción de la operatoria.